APOTUR ORGANIZA NUEVAMENTE EL TALLER DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN AGENCIAS DE VIAJES
ANUALMENTE, SE LAVAN ACTIVOS POR UNOS 20 MILLONES DE DÓLARES
09/03/2018/ Lima.- APOTUR organiza nuevamente el Taller del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, a desarrollarse el próximo martes, 20 de marzo (9:00 am.) en el Four Point by Sheraton Miraflores Hotel.
Uno de los nuevos temas a tratar es la Resolución SBS N° 369-2018, que aprueba la Norma de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
El monto del lavado de activos en el Perú asciende aproximadamente a US$ 20 millones anuales, siendo los sectores financieros, minería, administración pública, construcción, compra venta de divisas, cooperativa de ahorro y crédito, notarios, compra venta de vehículos, entre otros, los sectores que fueron los mayormente utilizados por los lavadores de dinero en el país, reveló la Dra. Olga Johnson, experta en temas de lavado de activos
Dijo también que el sector turismo no se escapa del referido panorama debido al movimiento de dinero que circula en la mencionada actividad.
“Por ello, el Estado a través de las normas correspondientes, ha determinado que distintas actividades del sector turismo: como agencias de viajes, hospedajes, juegos de casino y máquinas tragamonedas, sean sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debiendo cumplir con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, sostuvo Johnson.
Al respecto, manifestó que en caso de sospecha de lavado de activos en una empresa del sector como agencias de viajes, éstas deben seguir los procedimientos incorporados en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Johnson precisó que el oficial de cumplimiento nombrado por la empresa, el encargado al ser el interlocutor del sujeto obligado ante el organismo supervisor y la SBS a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF –Perú), debiendo evaluar la operación y en caso de calificarla como sospechosa, comunicarla a la UIF Perú en un plazo no mayor de 24 horas.
En ese sentido, las operadoras y agencias de viajes inmersas en el Decreto Legislativo N° 1249, Sistema Acotado deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Implementación del Sistema Acotado de Prevención
Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo
Registrar Operaciones
Designar a un Oficial de Cumplimiento a dedicación no exclusiva.
Mayor información e inscripciones al mencionado taller, favor de contactarse al teléfono: (511) 715-2864. Igualmente, pueden comunicarse a través del siguiente correo electrónico: secretaria@apotur.com.pe
