{"id":33802,"date":"2018-03-09T09:47:54","date_gmt":"2018-03-09T14:47:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/?p=33802"},"modified":"2018-03-09T09:49:34","modified_gmt":"2018-03-09T14:49:34","slug":"apotur-organiza-nuevamente-el-taller-del-sistema-de-prevencion-de-lavados-de-activos-y-financiamiento-al-terrorismo-en-agencias-de-viajes-anualmente-se-lavan-activos-por-unos-20-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/?p=33802","title":{"rendered":"APOTUR ORGANIZA NUEVAMENTE EL TALLER DEL SISTEMA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN AGENCIAS DE VIAJES"},"content":{"rendered":"

ANUALMENTE, SE LAVAN ACTIVOS POR UNOS 20 MILLONES DE D\u00d3LARES<\/strong><\/span><\/p>\n

09\/03\/2018\/ Lima.- APOTUR\u00a0 organiza nuevamente el Taller del Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, a desarrollarse el pr\u00f3ximo martes, 20 de marzo (9:00 am.) en el Four Point by Sheraton Miraflores Hotel.<\/p>\n

Uno de los nuevos temas a tratar es la Resoluci\u00f3n SBS N\u00b0 369-2018, que aprueba la Norma de Prevenci\u00f3n\u00a0 del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n

El monto del lavado de activos en el Per\u00fa asciende aproximadamente a US$\u00a0 20\u00a0 millones anuales, siendo los sectores\u00a0 financieros, miner\u00eda, administraci\u00f3n p\u00fablica,\u00a0 construcci\u00f3n, compra venta de divisas, cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito, notarios, compra venta de veh\u00edculos, entre otros, los sectores que fueron los mayormente utilizados por los lavadores de dinero en el pa\u00eds, revel\u00f3 la Dra. Olga Johnson, experta en temas de lavado de activos<\/p>\n

Dijo tambi\u00e9n que el sector turismo no se escapa del referido panorama debido al movimiento de dinero que circula en la mencionada actividad.<\/p>\n

\u201cPor ello, el Estado a trav\u00e9s de las normas correspondientes, ha determinado que distintas actividades del sector turismo: como agencias de viajes, hospedajes, juegos\u00a0 de casino y m\u00e1quinas tragamonedas, sean sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debiendo cumplir con un sistema de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento al terrorismo\u201d, sostuvo Johnson.<\/p>\n

Al respecto, manifest\u00f3 que en caso de sospecha de lavado de activos en una empresa del sector como agencias de viajes, \u00e9stas deben seguir los procedimientos incorporados en sus sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

Johnson precis\u00f3 que el oficial de cumplimiento nombrado por la empresa,\u00a0 el encargado al ser el interlocutor del sujeto obligado ante el organismo supervisor y la SBS a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF \u2013Per\u00fa), debiendo evaluar la operaci\u00f3n y en caso de calificarla como sospechosa, comunicarla a la UIF Per\u00fa en un plazo no mayor de 24 horas.<\/p>\n

En ese sentido, las operadoras y agencias de viajes inmersas en el Decreto Legislativo N\u00b0 1249, Sistema Acotado deber\u00e1n cumplir con los siguientes requisitos:<\/p>\n

Implementaci\u00f3n del Sistema Acotado de Prevenci\u00f3n<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Registrar Operaciones<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Designar a un Oficial de Cumplimiento a dedicaci\u00f3n no exclusiva.<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Mayor informaci\u00f3n e inscripciones al mencionado taller, favor de contactarse al tel\u00e9fono: (511) 715-2864. Igualmente, pueden comunicarse a trav\u00e9s del siguiente correo electr\u00f3nico: secretaria@apotur.com.pe<\/em><\/strong><\/p>\n

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ANUALMENTE, SE LAVAN ACTIVOS POR UNOS 20 MILLONES DE D\u00d3LARES 09\/03\/2018\/ Lima.- APOTUR\u00a0 organiza nuevamente el Taller del Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, a desarrollarse el pr\u00f3ximo martes, 20 de marzo (9:00 am.) en el Four Point by Sheraton Miraflores Hotel. Uno de los nuevos temas a tratar es la Resoluci\u00f3n SBS N\u00b0 369-2018, que aprueba la Norma de Prevenci\u00f3n\u00a0 del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. El…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33803,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,82],"tags":[],"class_list":["post-33802","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33802"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33802\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33806,"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33802\/revisions\/33806"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/33803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.turistamagazine.com\/v2\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}